| Маркер записи | n 22 7 4500 |
| Контрольный номер | RU/IS/BASE/455634016 |
| Дата корректировки | 21:54:58 13 октября 2015 г. |
| Кодируемые данные | 140610s2014||||by||||||||||||000|||rus|d |
| Служба первич. каталог. | Витебский государственный технологический университет |
| Код языка каталог. | rus |
| Правила каталог. | БелАр |
|
rus rus |
|
| Индекс УДК | 347.73 |
| Индекс ББК | 67.402 |
|
070 Хаданович, А. экономист |
|
|
Новации законодательства в сфере ПОД/ФТ Анжелика Хаданович |
|
| Аннотация | Представлен комментарий к Закону Республики Беларусь от 24.04.2014 № 133 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности". |
| Источник рубрики |
FATF Financial Action Task Force on Money Laundering ФАТФ |
| Унифицированное заглавие (доб. предм. запись) |
Закон Республики Беларусь от 24.04.2014 № 133 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" Закон Республики Беларусь от 19.07.2000 г. № 426-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности |
| Основная рубрика |
Право Финансовое право |
| Географическая подрубрика | Беларусь |
| Ключевые слова |
незаконные доходы преступные доходы легализация доходов финансирование терроризма отмывание денег противодействие легализации борьба с отмыванием денег финансовые меры стандарты ФАТФ рекомендации ФАТФ финансовые учреждения банки финансовые операции приостановка финансовых операций отказ в проведении сомнительные операции сомнительные клиенты лжепредпринимательство нормативные правовые акты официальные документы законы комментарии |
| Название источника | Валютное регулирование и ВЭД |
| Место и дата издания | 2014 |
| Прочая информация | № 5 (149). - С. 54-59 |
| ISSN | 2220-2978 |
| Новости законодательства |
