| Индекс УДК | 347.73 |
|
Новации законодательства в сфере ПОД/ФТ Анжелика Хаданович |
|
| Аннотация | Представлен комментарий к Закону Республики Беларусь от 24.04.2014 № 133 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности". |
| Ключевые слова |
незаконные доходы преступные доходы легализация доходов финансирование терроризма отмывание денег противодействие легализации борьба с отмыванием денег финансовые меры стандарты ФАТФ рекомендации ФАТФ финансовые учреждения банки финансовые операции приостановка финансовых операций отказ в проведении сомнительные операции сомнительные клиенты лжепредпринимательство нормативные правовые акты официальные документы законы комментарии |
| Название источника | Валютное регулирование и ВЭД |
| Место и дата издания | 2014 |
| Прочая информация | № 5 (149). - С. 54-59 |
