| Маркер записи | n 22 4500 |
| Контрольный номер | RU/IS/BASE/608735979 |
| Дата корректировки | 9:04:57 29 апреля 2019 г. |
| Кодируемые данные | 190416s2019||||by||||||||||||000|||rus|d |
| руб. | |
| Служба первич. каталог. |
Белорусский государственный экономический университет БелАР |
| Код языка каталог. | rus |
| Код языка издания | rus |
| Индекс ББК | 65.262 |
| Сигла хранения (DOS) | Полнотекстовая БД |
|
070 Годес, Н. |
|
|
Меры по выявлению подозрительных финансовых операций в Республике Беларусь Н. Годес |
|
| Аннотация | Установление и соблюдение в банках рекомендаций по идентификации подозрительных операций позволит банку оперативно реагировать на возможные попытки использования банка как инструмента для легализации доходов, полученных преступным путем, и исключить формализм в процедурах исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ и рекомендаций ФАТФ. |
| Прим. о системных особенностях | Систем. требования: |
|
Экономика Кредитно-денежная система Беларусь |
|
|
финансовые операции подозрительные финансовые операции внешнеэкономические операции легализация доходов признаки подозрительной финансовой операции контроль финансовых операций белорусские банки |
|
|
2019 № 1. - С. 25-32 Экономика. Финансы. Управление XXXX-XXXX |
|
| Государственное регулирование |
